【8086】ニプロ
定款一部変更に関するお知らせ
2025-05-22(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
２０２５年５月２２日
各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ニ プ ロ 株 式 会 社 代表取締役社長 佐野 嘉彦 （コード番号：8086 東証プライム） 取締役総務人事本部長 中村 秀人 （ＴＥＬ ０６－６３１０－６９１０）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、「定款一部変更の件」を 2025 年 6 月 26 日開 催予定の第 72 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）取締役会の運営方法の見直し 取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第 22 条(取締役会 の招集)第１項を変更するものです。 （２）役付取締役の見直し コーポレートガバナンスの強化と経営の効率化を図るとともに、取締役の権限責任をより明確 化するため、現行定款第 24 条(代表取締役および役付取締役)第２項を変更するものです。 （３）監査役員数の見直し コーポレートガバナンス体制の強化のため、現行定款第 28 条（員数）において定める監査役 の員数を２名増員し、４名以内から６名以内に変更するものです。 （４）剰余金の処分の決議機関の見直し 機動的な資本政策および配当政策を実行するため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づ き、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能
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