【7162】アストマックス
指名・報酬諮問委員会メンバーに関するお知らせ
2025-05-26(16:30)
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2025年5月26日 各 位 会 社 名 アストマックス株式会社 代表者名 代表取締役社長 本多 弘明 （東証スタンダード・コード 7162） 問合せ先 執行役員 西潟 しのぶ 電話 03－5447－8400
指名・報酬諮問委員会メンバーに関するお知らせ
当社は、コーポレートガバナンス体制の実効性をより高めることを目的として、取締役会の諮問機 関として指名・報酬諮問委員会（以下、「委員会」という。）を任意で設置し、取締役会による業務 執行の監督機能の強化を図っております。 現在、委員会のメンバーは代表取締役２名と社外役員２名の合計４名で構成しておりますが、より 監督機能および透明性を高めるため、第13期定時株主総会以降は、社外役員３名に変更いたします。
記 １． 委員会メンバー（変更前）
代表取締役２名、社外役員２名 代表取締役会長 牛嶋 英揚 代表取締役社長 本多 弘明 社外取締役 橋本 昌司 社外監査役 脇 一郎
２．
委員会メンバー（変更後）
社外役員３名（社外取締役２名、社外監査役１名） 社外取締役 溝渕 寛明 社外取締役 橋本 昌司 社外監査役 脇 一郎 ※社外取締役２名は取締役に再任されることを前提としております。
３．
変更日
2025 年６月 26 日（第 13 期定時株主総会開催予定日）
以上
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