【3422】Ｊ－ＭＡＸ
定款の一部変更に関するお知らせ
2025-05-19(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2025年５月19日
各位
会 社 名 代表者名 株 代 社 式 会 社 J - M A X 表 取 締 役 山 﨑 英 次 長 執 行 役 員 （コード番号 ３４２２ 東証スタンダード・名証メイン） 秀 美
問 合 せ先
取 締 役 常 務 執 行 役 員 青 山
（ＴＥＬ ０５８４－４８－２８３２）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025 年６月 20 日開催予定の第 67 回定時株主総会に、下記の通り定款の 一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １． 定款変更の目的 （１） 当社は、本日付で別途開示しております「監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ」 の通り、取締役の職務遂行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることに より、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充 実を図るため、2025 年６月 20 日開催予定の第 67 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社か ら監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に 必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等 の変更を行うもので
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