【2874】ヨコレイ
再発防止策の策定に関するお知らせ
2025-05-15(13:00)
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再発防止
2025 年５⽉ 15 ⽇ 各 位 会社名 代表者名 (コード番号 問合せ先 横浜冷凍株式会社 代表取締役社⻑ 2874 取締役管理本部⻑ 古瀬健児 吉⽥郷 東証プライム)
電話番号 045-210-0011 再発防⽌策の策定に関するお知らせ （事業投資に係るプロセスの厳格化） 当社は 2025 年 1 ⽉ 6 ⽇付｢財務報告に係る内部統制の開⽰すべき重要な不備及び内 部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ｣、同年 1 ⽉ 29 ⽇付「リスクマネジ メント委員会設置のお知らせ」にてお知らせしました通り、再発防⽌策として、財務報 告に係る内部統制の不備に対する是正措置の取り組みおよびリスクマネジメント委員会 を設置しております。 現在、これらの取り組みを整備・運⽤しておりますが、再発防⽌をより実効性の⾼い 施策とするため、本⽇開催の取締役会にて「事業投資に係るプロセスの厳格化」を⽬的 とした再発防⽌策の策定を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．再発防⽌策の策定に⾄る検証結果 当社は、 取引先に対する投融資に関連し、 当社における事業投資体制の包括的な検証 を⾏いました。その結果、当社の投資判断プロセスおよびリスク管理体制において、以 下の課題が明らかとなりました。 (1)審査基準の不明確さ (2)取締役会他へ提供される情報の不⼗分さ (3)モニタリン
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