【2293】滝沢ハム
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
2025-05-14(14:30)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
2025 年５月 14 日
各
位
会 社 名 滝 沢 ハ ム 株 式 会 社 代表者の役職名 代表取締役社長 瀧 澤 太 郎 本 店 所 在 地 栃木県栃木市泉川町 556 番地 （コード番号 ２２９３ 東証スタンダード市場） 問 い 合 わ せ 先 常務取締役管理本部長 山口 輝 電 話 番 号 ０８－３５４ ２２２－６０
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2025 年３月 25 日付で「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせ いたしましたとおり、2025 年６月 25 日開催予定の第 75 回定時株主総会（以下同総会という。 ）での ご承認を前提として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定 です。 これに伴い、 2025 年５月 14 日開催の取締役会において、 同総会に付議する定款一部変更案を決議 しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 定款変更の目的 2025 年３月 25 日付で 「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」 にてお知らせい たしましたとおり、同総会でのご承認を前提として、監査等委員の過半数が社外取締役で構 成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の 高い経営を実現し、ステークホルダーの期待に、より
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