【6351】鶴見製
取締役の報酬制度の改定に関するお知らせ
2025-05-13(15:00)
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取締役
各 位 2025 年５月 13 日
上 場 会 社 名 代 表 者
株 式 会 社
鶴 見 製 作 所 治
代 表 取 締 役 社 長 辻��本
(コード番号 6351 東証プライム市場) 問合せ先責任者 執行役員 人事総務部長 ��井 康富 (TEL 06－6911－2351)
取締役の報酬制度の改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役の報酬制度の見直しを行い、全体の報酬枠及び譲渡制 限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）に係る報酬枠を改定することを決議し、本制度に関する 議案を 2025 年 6 月 27 日開催予定の第 74 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議 することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 １．取締役の報酬制度の改定の理由 当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016 年 6 月 29 日開催の第 65 期定時株主総 会において、年額 300 百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まず、うち社外取締役につい て年額 20 百万円以内）とご承認いただいております。 そして、本制度については、2023 年 6 月 27 日開催の第 72 期定時株主総会において、当社の取締 役（監査等委員及び社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。）に対して譲渡制限付株式の
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