【8714】池田泉州
定款の一部変更に関するお知らせ
2025-05-12(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2025年5月12日 各 位 会 社 名 代表者名 (コード番号 問合せ先 (ＴＥＬ 株式会社 池田泉州ホールディングス 取締役社長兼CEO 鵜 川 淳 ８７１４ 東証プライム） 執行役員企画総務部長 永井 一生 ０６－４８０２－００１３)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 25 日開催予定の当社第 16 期定時株主総会 に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたしま す。
記 １．定款変更の目的 当社は 2025 年 3 月 26 日付の「当社の指名委員会等設置会社への移行及び当社子会社の 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しております通り、本株主総会 での承認を前提として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行いたします。こ れに伴い、指名委員会、監査委員会および報酬委員会や執行役に関する規定を新設ならびに 監査役および監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行います。 なお、定款変更案のうち、取締役については、社外取締役に加えて、業務執行取締役等で ない取締役とも会社法第 427 条第１項の契約（責任限定契約）を締結できるよう変更を行う とともに、取締役および執行役については、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会 の決議によって法
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