【6342】太平製作所
報酬委員会の設置に関するお知らせ
2025-05-01(16:00)
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2025 年 ５月 １日 各 位 会 社 名 株式会社太平製作所 代表者名 代表取締役社長 尾関 修康 （東証スタンダード・名証メイン コード番号 6342） 問合せ先 取締役総務部長 稲山 和伸 （TEL 0568-73-6411）
報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2025 年５月１日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委 員会」を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １． 委員会の目的 取締役の報酬に関する意思決定におけるプロセスの公正性、透明性および客観性を確保 する体制を強化することで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを 目的としております。 ２． 報酬委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し取締役会に対して答申を行います。 （１） 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等にかかる方針に関する事項 （２） 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の個人別の報酬等に関する事項 （３） その他報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 ３． 報酬委員会の構成 当該報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役３名以上で構成され、そ の過半数を独立社外取締役といたします。 ４． 報酬委員会の設置日 2025 年５月１日 以 上
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