【6977】日抵抗器
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備および内部統制報告書の提出に関するお知らせ
2025-04-30(17:00)
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内部統制 不備
各
位
令和 7 年 4 月 30 日
会 社 名 株式会社日本抵抗器製作所 代表取締役社長 木 村 準 (コード番号 ６９７７ 東証スタンダード） 問合せ先 社長室 室長 木矢村 隆 TEL(0763)62-8125
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日公表の「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算 短信等の訂正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、過年度の有価証券報 告書の訂正報告書を北陸財務局へ提出するとともに、過年度の決算短信等についても訂正 いたしました。 これに伴い、本日、当社は、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき過年度の内 部統制報告書、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき内部統制報告書において開 示すべき重要な不備がある旨を記載したそれぞれの報告書を北陸財務局へ提出いたしまし たので下記の通りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は連結子会社である株式会社日本抵抗器大分製作所 （以下、 「当該子会社」 という。 ） において、元従業員による同社資金の私的流用の事案が発覚したことを受けて、令和７ 年２月３日に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発 防止策の提言を目的として、外部
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