【2163】アルトナー
内部統制システムの基本方針の改定に関するお知らせ
2025-04-28(16:00)
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内部統制
2025 年４月28日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 2163 ア ル ト ナ ー 関口 張替 相三 朋則 代表取締役社長 常務取締役
（コード番号 問合せ先
東証プライム市場）
（TEL. 06-6445-7551）
内部統制システムの基本方針の改定に関するお知らせ
当社は、2025 年４月28日開催の取締役会において、 「内部統制システムの基本方針」を改定すること を決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 記 １． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 代表取締役を議長とするコンプライアンス・リスク管理会議を設置し､ 法令及び定款遵守の 周知徹底と実行を図る体制を構築する。 (2) 取締役及び使用人その他当社の業務に従事する者を対象とした内部通報制度を整備する。そ の制度では守秘義務を負う通報委員会を通報先とし、 通報者に対する不利益な取扱いを禁止し、 法令等違反行為を未然に防止または速やかに認識するための実効性を確保する。 (3) 他の業務執行部門から独立した内部監査室による内部監査を実施し、内部監査を通じて各部 門の内部管理体制の適切性・有効性を検証し、その改善を促すことにより、使用人の職務執行 の適法性を確保する。 ２． 財務報告の適正性を確保するための体制 (1) 取締
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