【9052】山陽電鉄
定款の一部変更に関するお知らせ
2025-04-28(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
２０２５年４月２８日 各 位 会 社 名 山陽電気鉄道株式会社 代表取締役社長 ９０５２ 東証プライム 経営統括本部 総務・広報部長 （ＴＥＬ 松 島 史 明 ０７８－６１２－２０３２） 上 門 一 裕 代 表 者 名 コード番号 上場取引所 問 合 せ 先
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 ２０２５年６月開催予定の第１３６回定時株主総会に、 下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
（1） 当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行および役員の異動（社長交代等）に 関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役会の監督機能を強化し、より 一層のコーポレート・ガバナンスの充実強化を図るため、２０２５年６月開催予定の第 １３６回定時株主総会での承認を条件として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 へ移行することを決定いたしました。 これに伴い、 監査等委員会設置会社への移行に必要な、 監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および 監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 また、経営の効率性を高め、業務執行の迅速な意思決定が可能となるよう、重要な業務 執行の決定の全部または一部を取締役に委任可能とする規定を新
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