【8190】ヤマナカ
定款一部変更に関するお知らせ
2025-04-28(13:00)
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 定款
2025年４月28日 各 位 会 社 名：株式会社ヤマナカ 代表者名：代表取締役社長 中野義久 （コード番号：８１９０ 名証メイン） 問合せ先：執行役員経営企画室長 打田稔 （電話番号：０５２－４１３－７２３２）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025年６月11日開催予定の当社第68回定時株主 総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知ら せいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、本日 2025 年４月 28 日付の「監査等委員会設置会社への移行および役員人事 に関するお知らせ」 にて別途開示しておりますとおり、 取締役の職務執行の監査等を担 う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を強化し、 更 なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、 2025 年６月 11 日開催予定の当社第 68 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会 設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、 監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役および監査等委員会 に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等所要の変更 を行うものであります。 （２） 資本政策および配当政策を機動的に遂行す
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 定款
定款一部変更に関するお知らせ