【4973】高純度化
定款一部変更および役員人事に関するお知らせ
2025-04-25(16:00)
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 役員人事 定款
2025 年４月 25 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 日本高純度化学株式会社 代表取締役社長 （コード番号４９７３ 常務取締役 経営企画部長兼財務経理部長 （TEL. 小島 渡邊 智敬 基 東証プライム）
０３－３５５０－１０４８）
定款一部変更および役員人事に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 本年６月 20 日開催予定の当社第 54 期定時株主総会 （以下 「本 株主総会」 といいます。 に定款一部変更の件を付議することを決議いたしましたので、 ） 下記のとおりお 知らせいたします。また、同取締役会において、本株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件 として、監査等委員会設置会社に移行後の役員人事について、指名報酬諮問委員会からの答申を受け 下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。本内定につきましては、本株主総会並びに 本株主総会後に開催予定の取締役会および監査等委員会にて正式決定される予定です。 記 １．定款一部変更について （１）変更の理由 ①重要な業務執行の決定について業務執行取締役へ権限委譲を進め意思決定の迅速化と効率化 を図るとともに、監査等委員である取締役（その過半数は社外取締役）が取締役会における議 決権を持つことにより監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンス体制及び内部統 制体制を強化・充実させ
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 役員人事 定款
定款一部変更および役員人事に関するお知らせ