【7775】大研医器
株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について
2025-04-25(16:30)
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取締役 株主総会
2025 年 4 月 25 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 大研医器株式会社 代 表 取 締 役 社 長 山田 圭一 （コード番号：7775 東証スタンダード） 取 締 役 副 社 長 山田 雅之 経 営 管 理 本 部 長 （ T E L . 0 6 - 6 2 3 1 - 9 9 1 7 ）
株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について
今般、社外取締役に支払った報酬が株主総会決議によって定められている限度額を超過していたこと が判明しましたので、下記のとおりご報告いたします。 記 １．株主総会決議による取締役報酬の上限枠について 当社は、2011 年６月 24 日開催の第 43 期定時株主総会において、取締役の報酬等限度額（取締役 の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）を年額 340 百万円以内（うち、 社外取締役分は年額 10 百万円以内）とする決議をいただいております。 ２．社外取締役に対して支払った報酬が株主総会決議による上限枠を超過していた事実について 今般、 当社は、 2022 年 3 月期以降、 社外取締役に対して支払った報酬が社外取締役報酬の上限 （年 額 10 百万円以内）を超過した内容であったことを把握しました。超過していた期間は、2022 年７月 から 2024 年６月までであります。 当社が 2022 年７月か
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