【5729】日精鉱
定款一部変更に関するお知らせ
2025-04-25(13:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025 年４月 25 日 各 位
会 社 名 日 本 精 鉱 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 植 田 憲 高 （コード番号 5729 東証スタンダード） 問合せ先 取 締 役 企 画 管 理 部 長 大西 芳太郎 （TEL 03-3235-0021）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025 年６月 26 日開催予定の第 130 期定時株主総会に 「定款一部変更の件」 を付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもっ て取締役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除する旨の規定を新設するもので あります。 （変更案第 31 条第１項および第 41 条第１項） また、業務執行取締役でない取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できる ようにするため、業務執行取締役でない取締役および監査役と責任限定契約を締結でき る旨の規定を新設するものであります。 （変更案第 31 条第２項および第 41 条第２項） なお、定款第 31 条（取締役の責任免除）の新設につきましては、監査役全員の同意を得 ております。 （２）上記変更に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。 ２．変更内容 変更の内容は別
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