【5355】日坩堝
2024年度 当社取締役会の実効性評価について
2025-04-24(12:00)
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取締役
2025 年 4 月 24 日 各 位
会社名 日本ルツボ株式会社 （登記上社名 日本坩堝株式会社） 代表者名 代表取締役社長 5355 西村 有司
（コード番号 問合せ先
東証スタンダード市場） 岡本 聡
取締役総務部長
（TEL. 03-3443-5551）
2024 年度 当社取締役会の実効性評価について
当社は、 取締役会に期待される機能が適切に果たされているかを検証し、 取締役会の機能 向上と活性化を図ることを目的に、毎年その実効性を評価しております。2024 年度につい ては、 実効性を一段と高める方策の進捗状況を踏まえてアンケートを実施し、 以下の項目に ついて評価を実施しております。
記
１．取締役会の構成 社外取締役の人数や割合、 構成において、 公正かつ実質的な議論をする上でのバランスが 保たれている。 社外取締役及び監査役は他社での経営経験を有する者など多様な経験と専門性を有する
メンバーからなり、 社内取締役については深い知見を有する者を中心に構成されており、 適 正な体制が維持されている。 2024 年 6 月 27 日開催の定時株主総会にて新たに社外取締役 1 名が追加選任されたこと、 2025 年 3 月 27 日の開示のとおり、2025 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会にて取締役 3 名が退任予定であり、コーポレートガバ
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