【3391】ツルハＨＤ
当社の新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2025-04-23(15:30)
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取締役
2025年４月23日 各 位
会 社 名 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鶴 羽 順 （ コ ー ド 番 号 3391 東 証 プ ラ イ ム ） 問 合 せ 先 執行役員人事総務本部長 尾 島 德 仁 （ TEL 011‐ 783‐ 2755）
当社の新任取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は 2025 年４月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり当社の新任取締役候補 者の選任について決定し、2025 年５月 26 日開催の第 63 回定時株主総会に付議することを 決議しましたのでお知らせいたします。 記 ・新任取締役候補者 氏 名 取締役 取締役監査等委員 （社外取締役） 新役職名 現役職名 ―
桐澤 英明
中山 泰男
―
（注１）両候補者は、2025 年４月 11 日付ウエルシアホールディングス株式会社との株式 換契約（以下「本株式交換契約」といいます。 ）が第 63 回定時株主総会において原案 通り承認可決され、且つ本株式交換契約の効力発生日（2025 年 12 月１日予定）に選 任の効力が発生します。 （注２） 中山泰男氏は社外取締役候補者であり、 当社は東京証券取引所が定める独立役員と して届け出る予定です。
なお、第 63 回定時株主総会終結の時を以って、任期満了により下記取締役が退任いた します。
取締役監査等委員
大船 正博
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