【9974】ベルク
定款一部変更に関するお知らせ
2025-04-21(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025 年４月 21 日 各 位
株式会社 ベ ル ク 代表取締役社長 原島 一誠 （コード番号 9974 東証プライム市場） 問 合 せ 先 専務取締役コンプライアンス室長兼 財務経理部・業務サポート部・ サステナビリティ広報室管掌兼 法務担当 上田 英雄 （TEL．049－287－0111） 会 社 名 代 表 者 名
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2025年４月21日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2025年５月22日開催予定の第 66期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を株主総会決議に加え て、取締役会決議によっても行うことが可能となるよう、変更案第 53 条（剰余金の配当等の決定機関） 及び第 54 条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第 53 条（期末配当 金）及び第 54 条（中間配当金）を削除するものであります。 （２）上記変更に伴う字句の修正、その他所要の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生 2025 年５月 22 日（予定） 2025 年５月 22 日（
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