【5076】インフロニアＨＤ
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2025-04-21(13:00)
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取締役
2025年４月21日 各 位
会 社 名：インフロニア・ホールディングス株式会社 岐部 一誠 （コード番号： 5076 東証プライム市場） 問 合 せ 先：グループマネジメント部長 （TEL: 03-6380-8253） 堀井 洋一 代 表 者 名：代 表 執 行 役 社 長
取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の指名委員会において、2025年６月に開催予定の第４回定時株主総会に付議する取 締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．ガバナンス体制変更の理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの体制として指名委員会等設置会社を採用し、経営の監督機 能と業務執行機能を明確に分離することにより、経営の公正性・透明性を確保するとともに、事業 を迅速に運営できる執行体制の確立に努めています。 こうした考え方を一層推進するため、取締役会は業務執行に対する監督機能に特化する一方で、 執行側への更なる権限委譲を進めることで、中期経営計画の達成と更なる企業価値向上を目指し、 以下の体制への変更を決議いたしました。 ２．取締役候補者 取 締 役 岐部 一誠 （重任） 現 取締役、代表執行役社長兼ＣＥＯ 社外取締役 橋本 圭一郎 （重任） 現 社外取締役、取締役会議長、監査委員長 社外取締役 米倉 誠一郎 （重任） 現 社外取締役 社外取締
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