【9381】エーアイテイー
定款一部変更及び役員候補者に関するお知らせ
2025-04-18(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025 年４月 18 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号
株 式 会 社 エ ー ア イ テ イ ー 代表取締役社長 矢倉英一 （コード番号：9381 東証プライム市場） 取締役 総合企画部・情報システム部・ 経理財務部担当 兼 経理財務部長 内田利明 （ 06） 6260-3450(代 表 ）
定款一部変更及び役員候補者に関するお知らせ
当社は、2025年４月18日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」 「取締役10名選任の件」 及び「監査役１名選任の件」を2025年５月21日開催予定の第38回定時株主総会に付議することを決議しましたの で、お知らせいたします。 記 １．定款一部変更の件 (1) 提案の理由 ① 株主総会及び取締役会の運営を柔軟に行うことができるように、所要の変更を行うものであります。 ② 経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を 10 名以内から 12 名以内に変更し、役付取 締役として、取締役会長職を新設するものであります。 (2) 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線部は変更箇所を示しております。 ） 現 行 定 款 第３章 株主総会 第 13 条（招集権者及び議長） １．株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 取締役会の決議によって、 取締役社長がこれを招集す る。 取締役
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