【3075】銚子丸
定款一部変更に関するお知らせ
2025-04-14(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025年４月14日
各 位
会 社 名 代表者名 株 式 会 社 銚 子 丸 満 代表取締役社長 石田
(東証スタンダード・コード３０７５) 問合せ先 電 話 取 締 役 副 社 長 石井 憲
０４３－３５０－１２６６
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025 年５月 29 日開催予定の第 48 回定時株主総会において議案 が承認されることを条件として、定款の⼀部変更を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 １． 定款変更の理由 取締役の役職として、 取締役特別顧問を新設いたします。 当役職は、 代表取締役社長を経験した者が 就任するもので、後継者への事業承継を円滑に行うため、代表取締役社長に対して、会社経営・組織経 営に対する助言を行い、 代表取締役社長を補佐するとともに、 代表取締役社長と一体となって業務執行 の一部を担う役割を期待しております。 ２．定款変更の内容 変更の内容は以下のとおりです。 （下線部分は変更箇所を示しております。 ）
現行定款 変更案 第 4 章 取締役及び取締役会 第 4 章 取締役及び取締役会 （代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役） 第 22 条 第 22 条 １～２ 省略 １～２ （現行どおり） ３ 取締役会は、 その決議によって、 取締 ３ 取締役会
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