【3437】特殊電極
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2025-03-25(15:00)
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2025年３月25日 各 位 会 社 名 特 殊 電 極 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 西川 誉 （コード：３４３７ 東証スタンダード） 取締役 管理本部長 片岡 達哉 （TEL．０７８－９４１－９４２１） 代表者名 問合せ先
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、企業価値の向 上をはかることを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を行いましたので、その結果の 概要を以下の通りお知らせいたします。 １．評価方法 全取締役（９名）に対し、取締役会の実効性評価に関するアンケート（全40問）を実施いたしま した。アンケートは項目ごとに５段階評価を行うとともに、自由意見の記載欄も設け、また、忌憚 ない意見を得るため、無記名としました。回答の集計結果を基に、取締役会において課題や今後の 取り組みについて協議いたしました。 アンケートの評価項目は以下のとおりです。 ① 取締役会の構成について ② 取締役会の運営について ③ 取締役会の議題について ④ 取締役会を支える体制について ⑤ 株主との対話について ２．分析・評価結果の概要 アンケートの集計結果を基に、当社取締役会で審議し、その結果、当社取締役会の実効性は概ね 確保されているものと判断いたしました。一方、取
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