【4973】高純度化
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2025-03-25(16:00)
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監査
2025 年３月 25 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 日本高純度化学株式会社 代表取締役社長 （コード番号４９７３ 小島 智敬 基 東証プライム）
常務取締役 渡邊 経営企画部長兼財務経理部長 （TEL. ０３－３５５０－１０４８）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年６月に開催予定の当社第 54 期定時株主総会で関連する 定款変更議案が承認されることを条件に、監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．移行の目的 当社は、監査等委員会設置会社に移行することにより、重要な業務執行の決定について業務執行 取締役へ権限委譲を進め意思決定の迅速化と効率化を図るとともに、監査等委員である取締役 （その過半数は社外取締役）が取締役会における議決権を持つことにより監督機能を強化すること で、コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制を強化・充実させ、2025 年度から始まる中期 経営計画（フェーズ２）において更なる企業価値向上を目指します。 ２．移行の時期 2025 年６月開催予定の第 54 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認 をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ３．その他 定款の変更内容及び役員体制等につきましては、今後決
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