【3909】ショーケース
監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ
2025-02-21(15:30)
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代表取締役の異動 役員人事 取締役 監査 異動
2025 年２月 21 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ショーケース 代表取締役社長 経営企画部長 兼 平野井 順一 （コード番号：3909 東証スタンダード） 人事・総務部長 加藤 文也
（TEL 03-6866-8555）
監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動 並びに役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025 年３月 24 日開催予定の第 29 期定時株主総 会で 「定款一部変更の件」 が承認可決されることを条件として、 現在の 「監査役会設置会社」 から 「監査等委員会設置会社」 へ移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 また、監査等委員会設置会社移行後の代表取締役の異動及び役員人事につきましても下 記のとおり決議いたしましたので併せてお知らせいたします。 なお、監査等員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付けの 「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取 締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、 監査 等委員会設置会社に移行するものです。 （２）移行の時期 2025 年３月 24 日開催予定の第
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