【3480】ジェイ・エス・ビー
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2025-01-29(16:15)
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内部統制 不備
2025 年１月 29 日
各
位
会社名 代表者名 問合せ先 株式会社ジェイ・エス・ビー 代表取締役社長 （コード番号：3480 近藤 雅彦
東証プライム市場）
執行役員経営財務本部長 大仲 賢一 （TEL．075－341－2728）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４の第１項に基づき、本日、近畿財務局に提出する2024年10 月期（第36期 自 2023年11月１日 至 2024年10月31日）の内部統制報告書において開示すべき重要な 不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 また、2020年10月期（第32期）から2023年10月期（第35期）における内部統制報告書につきまして も、同様の理由にて内部統制報告書の訂正報告書を提出いたします。
記
１．開示すべき重要な不備 当社は、2024年９月13日開催の取締役会において、常勤監査役より会社法第382条に基づく報告とし て、当社取締役の経費使用に関し疑義が生じている旨の報告を受け、同日付で、外部専門家及び独立 社外役員で構成される特別調査委員会を設置し、視察、研修における経費の不正使用の疑いに係る事 実関係の調査に加えて、その他の不正行為の有無に関する調査をいたしました。さらに、
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