【3480】ジェイ・エス・ビー
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-12-19(17:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年 12 月 19 日
各
位
会社名 代表者名 問合せ先 株式会社ジェイ・エス・ビー 代表取締役社長 近藤 雅彦
（コード番号：3480 東証プライム市場） 執行役員経営財務本部長 大仲 賢一 （TEL．075－341－2728）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更を2025年1月28日開催予定の第36 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由 取締役会の公正性、客観性及び透明性の向上を図るため、取締役会の招集権者及び議長を社外取締 役においても務めることが出来るよう、第 23 条（取締役会の招集権者および議長）について変更を行 うものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。 ） 現行定款 （取締役会の招集権者および議長） 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場 合を除き代表取締役会長または代表取 締役社長が招集し、議長となる。代表 取締役会長および代表取締役社長に事 故があるときは、あらかじめ取締役会 において定めた順序により、他の取締 役が招集し、議長となる。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款の効力発生日 2025 年 1 月 28 日（予定） 2025 年 1 月
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