【7623】サンオータス
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2024-06-17(15:00)
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2024 年６月 17 日 各 位 会 社 名 株式会社サンオ－タス 代表者名 代表取締役社長 問合せ先 取締役管理本部長 北野 俊 （コード番号： 7623 東証スタンダード市場） 久米 健夫 ＴＥＬ０４５－４７３－１２１１（代表）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年６月 17 日開催の当社取締役会において、2024 年７月 25 日開催予定の当社第 73 期定 時株主総会（以下、 「本株主総会」という。 ）で承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移 行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、迅速 な意思決定および機動的な業務執行を行うことを目的として、監査等委員会設置会社に移行する ものです。 （２）移行の時期 本株主総会において、本移行に係る定款変更が承認された場合、同日付で監査等委員会設置会 社に移行する予定です。 ２． 取締役の報酬額の改定について （１）取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額の改定 当社の取締役の報酬額は、 1992 年３月 23 日開催の臨時株主総会において年額 120 百万円以内と 決議され、現在に至っておりますが、監
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