【7719】東京衡機
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-05-31(15:45)
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内部統制 不備
2024 年 5 月 31 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 東 京 衡 機 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 問合せ先 取 締 役 管 理 担 当 小塚 英一郎 伊集院 功
（コード番号 ７７１９ 東証スタンダード） （ＴＥＬ．０５０－３５２９－６５０２）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき、関東財務局に提出する 2024 年 2 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効 でない旨を記載することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、特別注意銘柄の指定解除に向け 2023 年８月 28 日付で「改善計画・状況報告書」を策 定・公表し、グループの役職員一丸となってガバナンス・内部管理体制を抜本的に改善し整備し ていくための改善措置・再発防止策の実行に取り組み、2024 年４月１日に東京証券取引所に有価 証券上場規程に定められた内部管理体制確認書を提出いたしました。こうした状況の中で、当社 は、既に退任している当社の元取締役で、連結子会社の株式会社東京衡機エンジニアリングの社 長を兼務していた者（以下「元取締役」という。 ）が関与して、当社グループにおいて過去に不適
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