【177A】Ｇ－コージンバイオ
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-29(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 コージンバイオ株式会社 代表取締役社長 中村 孝人 （コード：１７７Ａ 東証グロース市場） 上席執行役員管理統括 平田 賢二 （TEL 03－5784－2272） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年６月 28 日開催予定の第 45 回定時株主総会に下記のとおり 定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １． 定款変更の理由 定款変更の理由は次のとおりであります。 ① 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に対応できる経営体制を確立するため、取締役 の任期を２年から１年に変更するものであります。 ② 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠 監査役の選任議案の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確 にするものであります。 ③ 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、 剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第 40 条（剰余金の配当等 の決定機関）の新設及び変更案第 41 条（剰余金の配当の基準日）を変更し、併せて内容が重複する 現行定款第 41 条（中間配当）を削
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