【7135】ジャパンクラフトＨＤ
臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024-05-28(16:30)
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臨時株主総会 株主総会
2024年５月28日 各 位
会社名 代表者名
ジャパンクラフトホールディングス株式会社 代表取締役社長 西浦 敦士
(コード番号：7135 東証スタンダード・名証プレミア) 問い合わせ先 常務執行役員 企画部長 若園 和章 （TEL 052-725-8815 代表）
臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2024年４月30日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年 ５月16日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせ しておりましたが、本日開催の取締役会において、付議議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 １．本臨時株主総会の開催日時及び開催場所について （１） 開催日時 （２） 開催場所 2024年６月28日（金）14:00～
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番38号 ウインクあいち 902大会議室
２．本臨時株主総会の付議議案について 【決議事項】 第１号議案 第三者割当による新株式発行及び第１回新株予約権発行の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件 各付議議案の詳細につきましては、本日付で公表いたしました「第三者割当による新株式及び第１回 新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び「代表
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