【7695】Ｇ－交換できるくん
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-24(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024年５月24日
各 位 会社名 代表者名 株式会社交換できるくん 代表取締役社長 栗 原 将
(コード番号：東証グロース7695) 問合せ先 取締役副社長コーポレート本部長 佐藤 浩二
(TEL 03-6427-5381)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2024年５月24日開催の取締役会において、定款の一部変更について2024年６月24日開催予定 の第26期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１． 定款変更の目的 当社は、2024年２月22日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示 しておりますとおり、取締役会の監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るととも に、取締役会の業務執行の決定を広く取締役に委任することにより、経営の公正性、透明性及び 効率性を高めることを目的として、2024年６月24日開催予定の第26期定時株主総会の承認を条件 として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。 これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関 する規定の削除等を行うものであります。 また、今後の事業展開及び事業拡大に備えるため、事業目的を追加するものであります。 ２．変更の内容 変更内容は別紙のとおりであります。
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