【1929】日特建
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ
2024-05-23(15:00)
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内部統制
2024 年５月 23 日
各 位
上場会社名 代表者名 コード番号 問合せ先
日 特 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長 １９２９ （ 和 田 康 夫 東証プライム ） 川 口 利 一
取締役常務執行役員経営戦略本部長
（電話番号）０３－５６４５－５０８０
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ
当社は、2024 年５月 23 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を一部改定 することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 （追加、変更箇所は下線で示しております）
記 変更点： ・内容変更ではなく、用語を統一したほか、関連規程の改廃権限を持つ会議体・部署を明記し、 現状の体制や考え方に合致した表記としました。 なお、前回公表しました内部統制システム構築の基本方針については、2022 年 5 月 20 日に開 示しました 「内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ」 をご参照く ださい。
1. 内部統制システム構築に関する基本方針 (1) 取締役、使用人の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制 ①取締役会は、当社および関係会社を対象とするコンプライアンス規程をはじめとするコンプ ライアンス体制の規程を整備する。 ②取締役会は、コンプライアンス推進活動を目的にコンプライアンス委員会
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