【8704】トレイダーズＨＤ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-05-23(15:10)
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2024年５月23日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 トレイダーズホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 常務取締役 （TEL 新妻 正幸 金丸 貴行 （東証スタンダード市場・コード 8704 ） 03-6736-9850（代表） ）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日付けの「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」 にて公表しましたとおり、 2024 年６月 26 日開催予定の第 25 回定時株主総会での承認を前提として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定でおりますが、本日開催の取締役会に おいて、監査等委員会設置会社への移行後に取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会（以 下、 「本委員会」といいます。 ）を設置することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 １．本委員会設置の目的 当社取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を担保し、実効的なコー ポレートガバナンス体制の強化を目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬 委員会を設置するものです。 ２．本委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、以下の事項等について審議し、取締役会に答申を行います。 【指名に関する事項】 （1） 取締役会の構成についての考え方 （2） 取締役の選任・解任
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