【2060】フィード・ワン
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-20(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024年５月20日 各 位
会社名 代表者名 問合せ先
フィード・ワン株式会社 代表取締役社長 （証券コード 2060 管理本部総務部長 TEL 045（311）2300 庄司 英洋 東証プライム市場） 大友 世美成
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について決議いたしま した。なお、本件は2024年６月21日開催の第10期定時株主総会に付議する予定です。
記
１．定款変更の理由 当社は、2024年２月21日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途 開示しておりますとおり、2024年６月21日開催の第10期定時株主総会の承認を条件として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴 い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に 関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除及び経過措置の設置等の変 更を行うものであります。 また、監査等委員会設置会社への移行に伴い、業務執行取締役等以外の取締役との間で責 任限定契約を締結することを可能とするため、現行定款第31条を変更案第31条のとおり変更 するものであります。なお、当該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 その他、上記の各変更に伴う字句の修
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