【2374】セントケアＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-15(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 15 日 各 位 会 社 名 セントケア・ホールディング株式会社 藤 間 和 敏 瀧井 創 （ コ ー ド ： 2374 東証プライム） 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 問合せ先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長
（ T E L . 0 3 - 3 5 3 8 - 2 9 4 3 ）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年５月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、 「定款一部変更の件」を 2024 年６ 月 27 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 （１） 取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制 を構築すること、および株主の皆様からの信任の機会を増やすことを目的として、 （取締役の 任期）を２年から１年に変更するものであります。 （２） 機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に 基づき剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款変更案の通り 第 46 条（剰余金の配当等の決定機関）および第 47 条（剰余金の配当の基準日）を新設し、 併せて内容が重複する現行定款第８条（自己の株式の取得） 、第 47 条（期末配当
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