【5915】駒井ハルテク
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2024-05-14(14:00)
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2024 年 5 月 14 日 各 位 会 社 名 株式会社 駒井ハルテック 代表者名 取締役社長 中村 貴任 （コード番号 5915 東証プライム） 問合せ先 取締役 管理本部長 飯 塚 勉 （TEL．03－3833－5101）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2024 年 5 月 14 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員 会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 代表取締役、役付取締役、取締役、役付執行役員、執行役員、会長、相談役及び顧問の指名と報酬等に関 する透明性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、ステークホルダーの期待に応え ることを目的として指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。 ２．委員会の役割 指名及び報酬等に関する取締役会の諮問に対して、任意の諮問機関として審議し、答申を行います。 （１）経営陣幹部の選解任及び報酬に関する方針 （２）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （３）当委員会の運営に関する事項 （４）代表取締役及び役付取締役の選解任に関する事項 （５）取締役の選解任（株主総会議案）に関する事項 （６）執行役員の選解任、所掌に関する事項 （７）会長、相談役及び顧問の選解任に関する事項 ３．委員会の構成
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