【1662】石油資源
定款の一部変更について
2024-05-14(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年 5 月 14 日 各位 会社名 代表者名 コード番号 問合先責任者 電話番号 石油資源開発株式会社 代表取締役社長 1662（東証プライム） ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 松本 明紀 03-6268-7111 山下 通郎
定款の一部変更について
石油資源開発株式会社（JAPEX）は、本日開催の取締役会において、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 54 回 定時株主総会の議案として、 「定款中一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 1. 定款変更の目的 変更案第 25 条（取締役会の招集権者及び議長）は、取締役会の運営に柔軟性を確保するため、取締役会の 招集権者及び議長について、 「社長」とする旨の規定を廃止のうえ、 「取締役会が定めた取締役」と規定するも のです。 2. 定款変更の内容 具体的な変更箇所及び内容は以下のとおりです。
（下線は変更部分） 現行定款 変更案 （取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長） 第25条 取締役会は法令に別段の定めがある 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場 場合を除き、 社長が招集し、 議長となる。 ２ 社長に事故があるときは、 あらかじめ 合を除き、あらかじめ取締役会の定めた取 締役が招集し、議長となる。 ２ 前項に基づき定めた取締役
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