【6744】能美防災
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-17(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年 5 ⽉ 17 ⽇ 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 能美防災株式会社 代 表 取 締 役 社 ⻑ 岡 村 武 ⼠ (コード：6744、東証プライム市場) 執⾏役員 総務部担当 ⼩ 野 泰 弘 (TEL．03−3265−0214)
定款の⼀部変更に関するお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、 「定款⼀部変更の件」を 2024 年６⽉ 25 ⽇開催予定の第 80 回 定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の⽬的 （１）当社は、2024年３⽉28⽇付「監査等委員会設置会社への移⾏に関するお知らせ」にて別途 開⽰しておりますとおり、取締役の職務執⾏の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成 員とすることで、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより⼀ 層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、 2024年６⽉25⽇開催予定の第80回定時 株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移⾏ することを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移⾏に必要な、監 査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監 査役会に関する規定の削除等の変更を⾏うものであります。 （２）監査等委員会設置会社では定款に定めることで
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