【5702】大紀アルミ
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-14(11:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 14 日 各 位 会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所 代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 （コード番号：５７０２ 問 合 せ 先 上席執行役員管理部長 （ＴＥＬ０６－６４４４－２７５１） 林 黒須 繁典 弘人 東証プライム市場）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年５月 14 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を 2024 年６月 21 日 開催予定の第 97 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）取締役の員数変更 今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、コーポレートガバナ ンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第２１条の取締役 の員数を８名以内から１０名以内に変更するものであります。 （２）取締役及び監査役の責任免除新設 取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、また、有 用かつ多様な人材の招聘を行うことを可能とするため、会社法第４２６条第１項の規定に 基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役の責任を法令の範囲内で一部免除で きる旨の規定を新設するものであります。 なお、変更案第２６条（取締役の責任免除）第１項の新設については、各監査役の同意 を得ております。 （３）非業務執
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