【2730】エディオン
定款一部変更に関するお知らせ
2024-05-10(11:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 10 日
各 位
会社名 代表者名 コード番号 問い合わせ先
株式会社エディオン
代表取締役会長兼社長執行役員
久保 允誉 2730（東証プライム市場）
取締役副社長執行役員
山﨑 徳雄
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年 3 月 27 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたし ましたとおり、監査等委員会設置会社に移行する方針であります。 これに伴い、 本日開催の取締役会において、 2024 年６月 27 日開催予定の第 23 回定時株主総会に 「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 当社は、 取締役会の監督機能を強化し、 コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目 的として、監査等委員会設置会社へ移行いたしたく存じます。 これに伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役会及び 監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。 また、 迅速な意思決定と機動的な業務執行の実現を目的として、 重要な業務執行の決定を取締役に 委任できる旨の規定を新設するとともに、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に関する規定 を変更するものであります。 なお、本定款の変更につきましては、第 23 回定時
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