【2300】きょくと
定款一部変更に関するお知らせ
2024-04-22(16:00)
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2024 年 4 月 22 日 各 位 会社名 株式会社 きょくとう 代表者 代表取締役会長兼社長 牧平 年廣 （コード：2300 スタンダード市場） 問合せ先 専務取締役 弓削 道哉 電話 092-503-0050
定款一部変更に関するお知らせ
当社は本日開催の臨時取締役会におきまして、2024 年 5 月 28 日開催予定の第 45 期定時株主総会に「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 提案の理由 社外取締役および社外監査役として適切な人材を招聘できる環境を整備し、期待される役割を十分に発揮 できるよう、責任限定契約の規定を新設するものであります。 なお、取締役との責任限定契約に関する規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。 ２. 変更の内容 （下線は変更部分を示します。） 現行定款 第４章 取締役および取締役会 第 20 条～第 31 条（条文省略） 〈新設〉 変更案 第４章 取締役および取締役会 第 20 条～第 31 条 （現行どおり）
（取締役との責任限定契約） 第 32 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 により、取締役（業務執行取締役等であるもの を除く。）との間に、同法第 423 条第 1 項の賠 償責任を限定する契約を締結することができ る 。 だ だ し 、
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