【1841】サンユー建設
任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2024-04-18(10:45)
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２０２４年４⽉１８⽇ 各 位
会 社 名 代表者名 サンユー建 設 株 式 会 社 代表取締役社長 馬場 宏二郎 （コード：1841、東証スタンダード） 問 合 せ 先 取締役総務部長 長谷川 哲夫 （TEL.03-3727-5752）
任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、 ２０２４年４⽉１８⽇開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関とし て、 「指名・報酬委員会」を設置することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 １．任意の指名・報酬委員会設置の⽬的 取締役の指名・報酬等に関する⼿続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレ ートガバナンスの⼀層の充実を図ることを⽬的として、取締役会の任意の諮問機関と して指名・報酬委員会を設置することといたしました。 ２．任意の指名・報酬委員会の役割 任意の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に対し、以下の事項に関して審議し、取 締役会に対して報告⼜は答申を⾏います。 （１）取締役の選任・解任に関する事項 （２）代表取締役・役付取締役の選定・解職に関する事項 （３）取締役の報酬等に関する事項 （４）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （５）その他、取締役会が必要と認めた事項 ３．任意の指名・報酬委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成され、独⽴性を 確保
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