【6466】ＴＶＥ
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-11-10(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年 11 月 10 日 各 位
会社名 株式会社ＴＶＥ 代表者名 代表取締役 奥井 一史 （コード︓6466 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役管理本部長 飯田 明彦 （TEL．06-6416-1184）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2023 年 11 月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2023 年 12 月 22 日開催予 定の第 24 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １．定款変更の理由 （1）執行役員制度の廃止に伴い、現行定款第 24 条（執行役員）を削除するものであります。 （2）相談役・顧問制度について、経営責任の明確化やコーポレート・ガバナンス強化の観点から、これを廃止するもの であります。 （3）その他、上記削除に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は、以下のとおりです。 現行定款 １条～第 22 条 （条文省略） （代表取締役） 第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役（監 査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役 を選定する。 ②代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行す る。 （新設）
（下線は変更部分を示しております。） 変更案 第１条～第 22 条 （現行どおり） （代表取締役および役付取締役）
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