【4124】大阪油化工業
任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-09-14(15:00)
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2023 年９月 14 日 各 位 会 社 名 大阪油化工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 堀田 哲平 （コード：4124 東証スタンダード市場） 問合せ先 専務取締役業務部長 島田 嘉人 （TEL．072－861－5322）
任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023 年９月 14 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名 報酬委員会」 （以下、 「本委員会」という。 ）を設置することを決議いたしましたのでお知らせいた します。 記 １．本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置いたします。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役会に 答申いたします。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役の報酬等に関する事項 （５）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定され
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