【4350】メディシス
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更及び役員の異動等に関するお知らせ
2023-05-30(15:00)
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定款の一部変更 役員の異動 一部変更 定款 監査 異動
2023 年５月 30 日 各 位
会 社 名 代表者名 株式会社メディカルシステムネットワーク 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号 問合せ先 田 尻 稲 雄
４３５０ 池
東証プライム） 田 大 人
経 営 管 理 部 長
（ＴＥＬ．０１１－６１３－７７５０）
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更 及び役員の異動等に関するお知らせ
当社は、2023 年３月 17 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しており ますとおり、2023 年６月 21 日開催予定の第 25 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社 に移行いたします。これに伴い、2023 年５月 30 日開催の取締役会において、同定時株主総会に定款一部変更 及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事について付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知 らせいたします。 記 1. 定款一部変更
（１）変更の理由 取締役の業務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を より強化する等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、取締役会における業務執行の決定 を取締役へ委任可能とすることにより、経営の意思決定の迅速化を図ることを目的として、監査等委員会設置 会社に移行いたします。これに伴い、監査等委
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