【3945】スパバック
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-19(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年５月 19 日
各位
上場会社名 スーパーバッグ株式会社 代表者 代表取締役社長 樋��口 肇 （コード番号 3945 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 兼平 修一 （TEL 04-2938-1222）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年６月 29 日開催予定の第 86 回定時株主総会に「定款一 部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 定款変更の目的 （１）2023 年３月 15 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示して おりますとおり、当社は、本年６月 29 日開催予定の第 86 回定時株主総会での承認を前提とし て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役 会の監督機能を強化することで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目 的としています。また、取締役会が業務執行の決定権限を取締役に委任することが可能となる ことで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を目指しております。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委 員会
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