【7611】ハイデ日高
定款一部変更に関するお知らせ
2023-04-20(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023年４月20日 各 位 会 社 名 株式会社ハイデイ日高 代表者の役職名 代表取締役社長 青野 敬成 (コード番号7611・東証プライム市場) 問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 石田 淳 (TEL.048-644-8030)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り「定款一部変更の件」を2023年５月24日 開催予定の第45期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由 (１)当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を行 使することを通じて、取締役会の監督機能を強化して、コーポレート・ガバナンスの一層 の充実及びさらなる企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社に移行いたしたいと存じます。 これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会 に関する規定の削除等を行うものです。 (２)当社は、業務執行に係る迅速かつ果断な意思決定を図るとともに、 その実行を効率的に進 めるため、執行役員制度を導入しております。定款において執行役員の 位置付けを明確化 し、業務執行体制の一層の機動的・効率的な運営を図るものであります。 (３)剰余金の配当等について、引き続き、取締役会で決定することに加え、株主様か
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