【8999】グランディ
報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
2023-03-20(15:00)
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令和5年3月20日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 グランディハウス株式会社 代表取締役社長 林 裕朗 (コード番号：8999 東証プライム市場) 取締役副社長 管理本部長 齋 藤 淳 夫 (TEL．028-650-7777)
報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬諮問委員会」を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス の充実を図るため、取締役会の諮問機関として「報酬諮問委員会」を設置するものです。
２．委員会の役割 「報酬諮問委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役が受ける報酬等の方針の策定、 取締役（監査等委員を除く。）が受ける個人別の報酬等の内容、その他、取締役会が必要と 判断した事項について審議し、答申を行います。
３．委員会の構成 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。
４．設置日 令和5年3月20日
以
上
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