【3600】フジックス
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-03-16(16:00)
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2023 年３月 16 日 各 位 会 社 代 表 名 株式会社フジックス 者 代表取締役社長 藤 井 一 郎 （ｺｰﾄﾞ番号 3600） 問 合 せ 先 常務取締役管理部長 松 尾 勇 治 （電話番号） 075-463-8111（代表）
上場取引所 東証スタンダード市場
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日（３月16日）開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 指名報酬委員会を設置することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 １．設置の目的 取締役の指名報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置するものです。 ２．役割 取締役会の諮問に応じて、主に取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定 及び解職に関する事項、取締役等の報酬に関する事項等について審議し、取締役会に答申し ます。 ３．構成 指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成するもの とし、その過半数を独立社外取締役とします。 ４．設置日 2023年３月16日 以上
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