【3276】ＪＰＭＣ
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2023-03-13(15:30)
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内部統制
2023 年３月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 Ｊ Ｐ Ｍ Ｃ グループ CEO 代表取締役 社長執行役員 武藤 英明 (コード番号：3276 東証プライム市場) グ ル ー プ CFO 取 締 役 服 部 聡 昌 (電話 03-6268-5225)
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2023 年３月 13 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を一部改定する ことを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
記
１．当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 定期的に開催する取締役会において各取締役から職務執行状況について報告するとともに、監査等委員 会による定期的な監査を実施することによって、法令及び定款に反する行為の有無を監視する。 ２．当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 使用人は職務の執行状況を定期的に取締役に報告し、内部監査室において、内部監査規程に基づいて計 画的な内部監査を実施することにより法令及び定款に反する行為の有無を監視する。 ３．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 （１）各種議事録等、職務執行に係る情報を含む文書を文書管理規程の定めに従って、保管する
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